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| 关键词： 交易所 区块 34 诈骗 货币 BISS 从业者 诈骗案 模式 团伙 |
币圈从业者们年关难过。 10月30日，BISS（币市）交易所集体"失联"，其中包括币圈 KOL 陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称， BISS 涉嫌非法集资诈骗。如按照相关标准判罚，管理层判罚基本10年起步。 币圈从业者的头顶，顿时炸开了一记响雷。他们如梦初醒——原来，币圈"剿匪"早已开始。他说，自从BISS "出事"后，投资人纷纷提币，交易量也萎缩至之前一半，目前公司业务基本停滞。 据悉，除火币、OK两大头部交易所外，绝大多数国内运营的交易所选择了"分布式办公"模式。 一些交易所老板甚而远赴重洋。有消息称，IDAX交易所老板雷国荣已搬空公司，携冷钱包卷款跑路。 根据公开资料不完全统计，仅在2019年，全国就至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过了226亿人民币。 也就是说，BISS仅仅只是一个序幕。BISS之前，抓捕早已开始，BISS之后，更大的围剿即将来临…… 如果不是BISS交易所被抓，不少币圈人士还陷入在区块链的浪潮和春风里。 "又到了群体狂欢的时期。这一次牛市将会超越所有人的想象。"中央鼓励发展区块链后，BISS交易所创始人BMAN在微博中写道。不过，区块链的春风还没吹过来，币圈的凛冬已悄然而至。 BiKi交易所被证券时报点名"割韭菜"；BISS大部分员工被抓；币安、波场官方微博被封；东方卫视报道称，上海摸排整治虚拟币相关业务后，"币安"驻沪办关闭。  11月18日，中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函，提示防范假借"区块链"名义的非法集资风险，提醒一些不法分子借机炒作"区块链"概念，以所谓的"虚拟货币"等名义非法吸收公众资金，然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。 刚进入区块链行业半年的项律没有想到，在短短一个月间，区块链行业瞬时从炙手可热的风口变为了人人喊打的"枪口"。 和项律同样想法的人不在少数，其中包括行业老人周奎安。 "这次比'94'还惨，'94'没抓交易所，今年要抓人了。"周奎安口中的"94"指的是"94事件"。2017年9月4日，央行等七部委联合发文，全面禁止ICO。一时间交易所纷纷宣布关停或出海。 但项律和周奎安都不知道的是，BISS交易所并不是"币圈剿匪"的开始，早在今年年初，针对虚拟货币诈骗的侦查逮捕就一直在进行。 2019年3月，金华市公安局在多地公安机关的协助下，一举破获虚拟货币交易平台"AKOEX"诈骗案，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人，冻结资金5000余万元。 2019年6月，上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行诈骗的团伙，共计18人。该诈骗团伙自建交易平台，并建立了炒币交流群，且每个群中只有一个受害者，其他群成员均为该诈骗团伙的成员。 2019年8月，浙江东阳市公安局破获一起特大虚拟币诈骗案，警方分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份抓获犯罪嫌疑人71名，串并案件200余起，案值超1亿元。 …… 根据公开资料不完全统计，2019年以来，至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过226亿人民币。  虚拟货币诈骗案大致可分为两类。一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行诈骗之事，比如PlusToken，一种是包括了数字货币和区块链技术的，比如 BISS交易所，也就是行业内所讲的盘（资金盘）圈和币圈。其中大部分被捕的人不能算真正的"币圈人士"，他们从一开始就是骗子，虚拟货币只是他们诈骗的工具，好比电话是电话诈骗的工具，主流币圈基本没有这些人的身影，他们的币也不上主流交易所，所以要将二者区分开来。 今年被逮捕审判的案件大多属于盘圈。并不引发行业关注， 这些搞传销诈骗的被逮捕，对行业而言是一件好事。然而，进入2019年后，币圈和盘圈逐渐呈现融合之势，仅以BiKi交易所为例，就已经上线了多个盘圈项目。 但目前来看，无论币圈，还是盘圈，都笼罩在"围剿"的阴霾下。 一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉笔者，从BISS从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面：第一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销第三则是涉嫌洗钱；除此之外，BISS还宣称具有创新商业模式，即"币股交易"和"会员制"，这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制，存在违法行为。BISS交易所一事，加上官媒、央媒的连番报道，"区块链不是取款链"。 区块链从业者尤其是交易所从业者们纷纷紧张起来。据悉，除火币、OK以外，绝大多数国内运营的交易所选择了"分布式办公"模式。交易所们只得集体噤声，唯恐下一步就踩中红线。 今年前三个季度交易所案件无罪率（取保率）较高，而近1个月则明显感觉到寒意，雷霆手段，主犯取保候审的概率微乎其微，技术人员涉刑的也大有人在。其背后的含义不言自明：抓捕行动正在不断逼近，交易所从业者们的年关难过了。 |
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