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仅两次加密货币骗局就损失了超过 60 亿美元

2022-2-12 12:29 1654 0

摘要: 诈骗是加密货币死亡的主要原因之一，迄今为止已造成 500 多枚注定失败的代币。这是 Traders of Crypto 最新报告中的发现，该报告分析了 2,300 多种“死”加密货币，以找出导致如此多项目走向灭亡的原因。参观加密 ...

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诈骗是加密货币死亡的主要原因之一，迄今为止已造成 500 多枚注定失败的代币。

这是 Traders of Crypto 最新报告中的发现，该报告分析了 2,300 多种“死”加密货币，以找出导致如此多项目走向灭亡的原因。

参观加密货币墓地

截至 2022 年 1 月，加密行业已正式埋葬了近 2400 种加密货币。Traders of Crypto 的研究表明，仅在过去两年中，就有大约 1,000 个项目死亡。

死币数量增加了 71%，至少在一定程度上可以归因于 2020 年 DeFi 夏季的残酷环境，数百个项目在此期间消亡。

根据该报告，有 1,596 枚硬币因弃置或数量不足而被宣布死亡。这意味着他们的交易量连续三个月保持在 1000 美元以下，或者他们的网站要么被开发商关闭或放弃。

加密行业的快速发展步伐对于跟不上的项目没有任何同情，因此大量代币因此而死亡也就不足为奇了。

令人惊讶的是因诈骗而死亡的代币数量。

表格显示了硬币死亡的五个最常见原因（来源：加密货币交易者）

该报告确定了 528 种诈骗加密货币，从数十亿美元的精心策划的庞氏骗局到小批量的暴涨暴跌。此类别还包括因黑客攻击和盗窃而死亡的硬币，尽管该数字远小于创始人主导的骗局。

诈骗——最赚钱的加密业务

截止到 2022 年 1 月，超过 71 亿美元已因加密货币诈骗而损失。在这 71 亿美元中，仅其中两个骗局——OneCoin 和BitConnect就损失了 60 亿美元。

加密历史上最大的骗局硬币（来源：加密货币交易者）

OneCoin 是迄今为止加密行业所见过的最大的骗局。联邦调查局的官方文件显示，OneCoin 从投资者那里骗取的金额约为 40 亿美元——这些都没有回到投资者手中。

鉴于有多少人投资了经典的庞氏骗局，OneCoin 也可以被认为是世界上最大的骗局。根据 OneCoin 的数据，所谓的“比特币杀手”曾一度拥有超过一百万的投资者。

该骗局发生在 2014 年至 2016 年之间，并且具有成为市场上先发的优势。由于加密货币仍然是一种利基资产类别，OneCoin 的奢侈营销和奇异回报的承诺引起了数量惊人的散户投资者的注意。

OneCoin 承诺提供快速便捷的支付方式和比比特币更易于使用的基础设施。向希望抓住机会的投资者提供了几种不同的代币“包裹”，只能以现金购买。然后，这些代币会为其所有者生成更多的 OneCoin——包裹越贵，回报就越大。该公司也几乎没有隐藏其非常清晰的传销组织，因为为 OneCoin 带来新用户的人每次购买都可以获得收入。

当推出 OneCoin 交易所（兑现 OneCoin 的唯一方式）时，该公司关闭，其创始人Ruja Ignatova神秘失踪。虽然其他几位维卡币高级管理人员因欺诈被捕并被判刑，但伊格纳托娃和她的兄弟仍然失踪，还有 40 亿美元。

从 OneCoin 的废墟中出现了BitConnect，这是第二大加密货币骗局。BitConnect 成立于 2016 年，作为一种借贷协议，为用户提供由一个有争议的“交易机器人”计算的每日利息支付。如果 BCC 代币的所有者带来更多买家，这些付款将会增加——BitConnect 曾一度提供 1% 的每日复利。

BCC 代币迅速成为市场上表现最好的代币，从 ICO 后的 0.17 美元价格上涨到 500 美元以上。然而，随着越来越多的监管机构开始打击BitConnect 并对非法操作发出警告，官方网站关闭并将代币价格拖到了地上，并锁定了所有 BCC 代币。虽然许多投资者最终收回了他们的 BCC，但他们的价值暴跌至接近于零，使他们的投资一文不值。

然而，BitConnect 的创始人在关闭该项目之前提取了价值超过 20 亿美元的比特币。去年，BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 及其首席发起人 Glenn Arcaro 被捕并被指控犯有欺诈罪——Arcaro 认罪，而 Kumbhani 的下落仍然未知。

投资者要有正确认知

对于这个新生的行业，投资者在做决策时多么谨慎都不为过分。虽然比特币诞生了已经13年之久，目前作为其底层技术的区块链行业也蓬勃发展，但是每个身处这个行业的人都应该知道，这个行业在极速发展的同时，还有很多的不规范、缺陷甚至是恶意的东西存在，这是由于它所处于的初期阶段决定的，就像大部分新生的事物一样，在刚开始总有这样那样的问题。另一方面，我们也应该看到这是一个大的科技趋势，是任何行为都阻挡不了的洪流，他的未来发展是不可估量的。只是在我们打算入局的时候，一定要先扎实自身的知识，并且不要存有侥幸或者妄图暴富的贪欲进来，不法者往往是抓住人的这种心理，才承诺一些根本不可能实现的超高收益或者平时根本不可能出现的好处，其实正常情况下你好好想想这就是不可能的，那些上当受骗者本质上还是自己的贪婪害了自己。