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| 关键词： 比特 价值 当时 美元 盗窃案 交易 纽约 黑客工具 年时 窃取 |
一对来自纽约市的已婚夫妇承认了与 2016 年加密货币证券交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击有关的洗钱指控，该事件导致约 120,000 枚比特币被盗。 一年多前，35 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他 33 岁的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan)于 2022 年 2 月被捕，被告持有的约 95,000 件被盗加密资产被没收。这些资产当时的估值为 36 亿美元。  此后，美国政府表示已查封与此次泄露相关的另外约 4.75 亿美元。 美国司法部 (DoJ)表示：“Lichtenstein 使用了多种先进的黑客工具和技术来访问 Bitfinex 的网络。 ” “一旦进入他们的系统，Lichtenstein 就会以欺诈方式授权超过 2,000 笔交易，其中 119,754 比特币从 Bitfinex 转移到 Lichtenstein 控制的加密货币钱包中。” 据称，他还怂恿妻子使用各种复杂的方式洗钱加密货币收益：通过虚假身份建立在线账户，将大量比特币兑换成其他加密资产，并通过混合服务发送资金以掩盖踪迹。 区块链分析公司 Chainaanalysis 上个月指出，大部分非法资金被转移到现已不复存在的暗网市场 AlphaBay，该市场被用作混合器，存入被盗的比特币并提取等值金额。  在执法部门取缔 AlphaBay 后，加密货币被发送到其他混合器和虚拟货币交易所 (VCE)。然后在2020年和2021年，部分数字资产被转换为法定货币并转移到美国银行账户。 两人还使用之前转移到交易所的比特币，在另一个 VCE（法庭文件中名为 VCE 10）为沃尔玛和其他企业购买了礼品卡，该 VCE 提供专门用于加密礼品卡交易的专门服务。 Chainaanalysis表示：“最终，上述礼品卡购买行为为调查提供了关键线索。 ” “在追踪加密货币的最初动向后，调查人员发现，一个以 36B6mu 开头的个人钱包地址收到了与 Bitfinex 黑客攻击相关的价值超过 100 万美元的比特币，并为 VCE 10 用于购买礼品卡的账户提供了资金。” 调查还发现，沃尔玛礼品卡是专门通过零售巨头的 iPhone 应用程序在摩根名下的账户下兑换的，从而使当局能够获得对这对夫妇的房屋及其云存储帐户的搜查令。 后者被证明是一个重大突破，因为它导致发现了包含用于转移被盗资金的加密货币地址详细信息的文件，包括其私钥，以及用于在各种加密货币交易所开设账户的欺诈信息，他们计划获得假护照。 俄罗斯公民利希滕斯坦面临最高 20 年监禁，他的妻子摩根承认一项共谋洗钱罪名和一项共谋诈骗美国罪名，等待最高 10 年监禁。 |
| 本文出处： https://www.toutiao.com/w/1773654448968712/ |
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