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| 关键词： 账户 民警 嫌疑人 诈骗 手机卡 南宁 对方 公司 南宁市 案件 |
近日，南宁市公安局刑侦支队在8天时间内，接连破获了3起网络、电信诈骗案件。审视这些案件，有的是新出现的“高端”手法，有的则是早已被警方作为宣传防范的典型。11月5日，该支队办案民警针对这3起案件的特点，以案说防1 网上账户被盗89万元不翼而飞8月6日，南宁市公安局刑侦支队十大队（即打击电信诈骗犯罪专业队）民警接到这样一起报案：南宁市某投资有限公司财务发现，公司捆绑于某第三方支付平台账户的手机突然出现异常，财务人员感觉不妙，便立即上网查询，发现其账户内的89万人民币被转到一户名为“廖×清”的工商银行账户当中，后经向第三方支付平台公司核实，南宁这家公司的平台账户确被不明人员盗转89万元。随后，该公司又查询到，案发当日上午9时40分，被盗款中的2万元已被人在广东佛山的一ATM机提走。报案者李某某还反映，他们公司注册该账户后，一直交给位于香港的某公司使用。十大队民警快速反应，与南宁某公司共同联系了这个嫌疑账户的开户行——工行广州市增城支行，并由广州方面对嫌疑账户进行临时冻结。刑侦民警查到，该公司账户注册地位于南宁市，使用地则位于香港，第三方支付平台公司位于北京市；涉案银行账户开户地位于广州增城市，取款又在广东佛山市，犯罪行为涉及多个地市。根据上述线索，南宁警方分别追踪嫌疑人的活动轨迹，经过两个多月的艰苦调查，终于在广东发现嫌疑人的踪迹。10月中旬，民警辗转于广东佛山、广州、增城、东莞等地多次展开调查，最后在当地警方协助下，于当月18日在增城市西山村的一家五金厂将犯罪嫌疑人廖某抓获。19日，民警又将廖某的上家李某抓获，并在其身上搜到作案使用的银行卡。经审讯，廖某供述自己在该案中负责办理克隆捆绑账户作案用银行卡；李某供述他负责克隆捆绑账户的手机号码。案件水落石出，十大队民警将87万被盗巨款（有两万元已被取走）解冻，并第一时间退还被盗公司。目前该案还在进一步深挖调查当中。 提醒：11月5日，十大队大队长曹韩文介绍，该案为网络账户内的存款被盗，作案手法比较新颖，嫌疑人盗取该公司在某第三方支付平台账户、密码的同时，还要持有或克隆该账户捆绑手机号码获取验证码才能把存款转走，涉及范围广，这是广西首次破获此类案件。曹韩文说，为方便网购等，很多用户的手机都捆绑了第三方支付平台，但其实黑客对该平台上的信息进行破解并非不可能，有的甚至可以直接掌握手机用户在平台注册过程留下的全部痕迹。因此，大家在进行网购时，对自己手机可能出现的联网、操作异常必须谨慎，同时尽量避免网上支付的银行卡内存入过多的钱款。2 本想网贷创业 反而被骗6万元小强（化名）是广西某高校即将毕业的大学生，他梦想着在网上贷一笔创业金，毕业后自主创业。小强在网上搜到一家无抵押贷款公司，跟对方联系后，对方要求先交一系列的保证金。于是，小强从5月25日至27日，先后4次汇了共计6.08万元人民币给对方，这些钱款的名头包括利息、还款能力金、押金、保证金等。交了一系列保证金后，小强并未收到贷款，他报了案。十大队民警介绍，此类案件中嫌疑人得手后一般都会断绝与受害人的所有联系，侦办难度会很大。经查，嫌疑人作案使用的银行卡、手机、QQ等均已停用。侦查民警全面查询嫌疑人作案使用的网络工具的所有活动轨迹，通过对大量信息进行比对、排查，同时多次请外地警方协查，逐步还原嫌疑人真实身份。经过近半年追踪，嫌疑人在深圳市龙岗区中心城附近现身，南宁警方立即赶赴抓捕，抓捕到涉案的陈某兄弟二人，并缴获作案使用的电脑3台、手机8部、银行卡和手机卡一批，以及嫌疑人取款时穿的衬衣、短裤和拖鞋。 提醒：像小强这样网上找贷款的案例，南宁警方曾经接触过多次，曹韩文说，这都是因为受骗者警惕性不高的缘故。有正规资质的放贷公司要验证客户还款能力，是通过正规渠道进行核查，而非要你“过钱”。3 社保补贴老骗局 还是有人上当今年3月21日下午，南宁市民刘先生的手机收到15599281881发来短信称“社保管理局短信通知：有一份社保补贴资金要退还给您，接到通知请速与社保管理中心联系，电话：0771-3041315”。当日下午4时许，刘先生给对方打电话，并按对方所说来到银行自动取款机查账，但发现对方并未退还资金便再次与对方联系，对方在电话里“指导”刘先生在取款机进行所谓操作（通常是编好一整套颇为专业的说辞，把受骗者搞懵，然后假称要输入一组数据验证，实则输入的是对方的账户号码），结果刘先生账户上的近5万元反被转至了对方账户。经查，侦查员发现这些“固定电话”实际上是小灵通号码，由于小灵通号码与固定电话号码类似，受害人如不细究就难以分辨，很容易上当受骗。专门为诈骗分子提供“号码服务”的嫌疑人均在网上进行交易，将小灵通号码呼转至手机卡上后，由手机卡出售方寄出，每个号码按时间出售，诈骗分子作案得逞后随即停用，嫌疑人又可卖给别的买家。嫌疑人在作案过程中根本不用现身。经过近一年的缜密侦查，民警锁定长期在西乡塘区活动的女子黄某。今年10月25日，当黄某在中国建设银行南宁市园湖支行办理业务时，被青秀公安分局星湖派出所民警抓获。十大队民警在嫌疑人黄某家中搜查到小灵通手机卡188张、小灵通一部及涉案U盘两个。经审讯，黄某对其从2011年8月至今，长期在淘宝网店卖手机卡至全国各地，并提供平台，为全国从事这类诈骗的人提供小灵通号码呼转的事实供认不讳。提醒：民警介绍，近几年，贷款诈骗、邮包诈骗、冒充公检法部门诈骗、冒充熟人诈骗、虚假中奖诈骗、购房购车退税诈骗等，嫌疑人为取信受害人，一般都留下南宁市“固定电话”，冒充本地某某部门，甚至不同的案件留下一样的“固定电话”。民警提醒，社保等部门不会通过发短信方式退费，也不会直接把款打进投保人的账户，这是常识。遇到这类疑问，最靠谱的做法就是打110询问。 |
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