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| 关键词： 汪某 支付 缅甸 诈骗 蚂蚁 金坛 二维码 携程 链接 金额 |
一个95后，三个QQ号，于缅甸设立窝点，纠集60余名犯罪嫌疑人组织策划，行踪遍布21个省市自治区，两年内团伙网络诈骗涉案金额近亿元……这起公安部督办的江苏省首批利用支付宝等第三方支付平台实施的特大跨国网络诈骗案成了今年最高检工作报告中提到的典型案例。 微信开业务 2小时被骗8888元  2017年6月26日，被害人汪某到江苏省常州市金坛区某派出所报案称其前一天下午2点至4点间，在微信上被骗8888元。刚开始，汪某在陌陌上看到有人发状态说“提高蚂蚁花呗额度、强开蚂蚁借呗”，刚好他想提高蚂蚁花呗额度，顺便开通蚂蚁借呗，就加了一个名叫“琪琪”的微信。
次日，汪某去派出所报案。经查，“琪琪”的微信登陆IP经常出现在南昌市某网吧。民警在该网吧蹲守并于2017年7月15日将微信名为“琪琪”的梁某抓获。梁某交代，其作案使用的链接为一个昵称是“疯鱼”的QQ号制作。 后经严密布控，分析网络记录的蛛丝马迹，办案人员发现“疯鱼”的QQ号在缅甸和山东两地频繁登录，至此，这起跨国网络诈骗案终于露出了冰山一角。 “疯鱼”被通缉 偷越国境继续作案  1995年出生的席欢是山东籍人，初中毕业后曾到江苏某电子厂上班，后来辞职回山东老家，曾于2016年6月因寻衅滋事被拘留30日，2016年10月因诈骗被拘留。从2017年4月，他开始在浙江通过三个QQ号实施网络诈骗活动，其中一个QQ号的昵称叫“疯鱼”。 2017年6月初，席欢因网络诈骗被浙江警方通缉。6月中旬的一天，他与三名同伙开一辆租的车子来到云南省打洛口岸，并联系缅甸一家赌场准备好摩托车接应四人过境。四人偷渡至缅甸掸邦东部第四特区勐拉，落脚一家大酒店。席欢负责这三名同伙在缅甸的吃喝旅游开支，还经常给他们几千元或上万元的小费，带他们频繁出入高档赌场。 到了缅甸，席欢仍肆无忌惮，继续疯狂作案，因被通缉，不便使用本人的联系方式，他和一名女友同居，并借用女友手机中的微信、支付宝、银行卡作为作案工具，仅2017年7月一个月时间内，就作案16起，骗得人民币5万多元。席欢单独或伙同其他人登录当当网、携程网等账号生成支付链接，以淘宝刷单取得佣金、提高蚂蚁花呗额度、低价出售游戏装备或开通游戏卡片包等为由，诱骗被害人点击支付链接或二维码实施诈骗。据了解，席欢做链接的渠道主要有携程网、当当网、交易猫、国美、华为、乐刷、手机APP“PC28”等，涉案金额达200多万元。
诈骗有套路 各有分工联合钓“鱼”  为方便作案，席欢用昵称叫“疯鱼”的QQ号建了一个名为“疯鱼正常开工”的QQ群，把一起从事网络诈骗的丢单手、秒单手、链接手、商家等都拉进这个群。 这个群里绝大多数为20岁以下的社会青年、学生等，刚开始只有席欢的女朋友、同学、QQ网友，后来不断增加至30余人。他们联合作案的同伙除了本群里的人也有群外的人，人员分布在山东、浙江、河北、湖南、云南、广西、广东等21个省市自治区。群里已经形成了比较固定的分工模式和操作流程，而且他们都称被害人为“鱼”。 其中，丢单手负责引“鱼”上钩，在社交、游戏等网络平台发布虚假广告，诱骗“鱼”信任后就让“鱼”和秒单手联系。秒单手是具体诈骗环节的人，想方设法让“鱼”点击支付链接或二维码。有的秒单手会制作链接，有的不会制作链接就找链接手，根据“鱼”支付宝里的余额或蚂蚁花呗额度，配合制作相应金额的支付链接或二维码。商家负责把“鱼”支付成功的订单套现出来。通常，商家扣下套现总金额的10%后给链接手，链接手再扣总金额的20%—30%后给秒单手，秒单手和丢单手分别可以获取总金额的30%左右。席欢主要充当链接手角色，有时也做秒单手。
64人被起诉 网络不是“法外之地”  由于网络诈骗存在作案手段新、作案区域广、作案方式隐蔽、涉案人员众多等特点，导致电子数据取证难、退赃退赔比例低、案件定性有争议等问题。案发后，公安部督办、江苏省公安厅主要领导批示，江苏省常州市金坛区检察院高度重视，充分发挥检察职能，指派经验丰富的员额检察官提前介入该案。
来源：正义网 文字：孙忠玲 沈佳俊 张纯阳 编辑：张 一 监制：杨 柳 你可能喜欢的文章： 内蒙古致5死枪击案嫌犯及枪支贩卖者被批捕 正当防卫！弟弟持柴刀伤害哥哥一家遭反杀，检察机关对哥哥不批捕！ 65套房产、30个车位，涉案5800余万……江苏“房叔”郗同福获刑12年 检察官揭情感诈骗图鉴：支教女孩、卖茶女孩、性感空姐…… 检察官解婚恋“杀猪局”：“真命天子”引路，单身女子6天被骗1660万元 4月15日起，骑电动车要上牌还要考驾照？真相来了…… |
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